La legislazione slovacca dovrebbe introdurre nuove norme che stabiliscono l’obbligo di dichiarare il denaro contante durante il suo trasporto attraverso le frontiere interne dell’Unione Europea. Chi non dichiara il trasporto di denaro contante superiore a 10.000 euro o fornisce informazioni errate sull’importo rischia di incorrere in un reato.
Modifiche alla legge
Queste proposte sono parte degli emendamenti alla legge sulla protezione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che sono stati approvati dal governo mercoledì. Il Ministero degli Interni ha indicato che la spinta a queste modifiche è stata fornita da una valutazione negativa della Slovacchia da parte del Comitato Moneyval. L’organizzazione internazionale ha criticato l’insufficienza delle misure adottate dalla Slovacchia per monitorare i flussi di denaro contante, frequentemente impiegati in attività illegali come il traffico di esseri umani, armi o droghe.
“La scarsa gestione del controllo del contante da parte della Slovacchia si è riflessa in un declassamento del suo rating,” ha aggiunto il ministero.
Nuovi obblighi e direttive UE
Tra le novità, la legge modificata introduce il concetto di “persona stabilita in un Paese ad alto rischio” e disciplina gli obblighi associati ai rapporti di corrispondenza transfrontalieri. Ulteriori nuovi obblighi riguardano i fornitori di servizi di criptoasset, i quali dovranno implementare misure per attenuare i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
La legge fornisce inoltre una definizione di “titolare effettivo finale” in relazione ai trust costituiti secondo la legislazione di altri Stati. Inoltre, le autorità di controllo slovacche saranno obbligate a collaborare con le autorità di controllo degli altri Stati membri dell’UE e con la Banca Centrale Europea.
In breve
La nuova legislazione stabilisce l’obbligo di dichiarare il trasporto di denaro contante superiore a 10.000 euro attraverso i confini dell’UE e modifica le normative per i fornitori di servizi di criptoasset. L’obiettivo principale è rafforzare il monitoraggio dei flussi di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di proventi illeciti.
